警方摧毁特大电信网络诈骗团伙,涉案超1亿

2021年09月05日 182 views

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近日,包头市公安局青山区公安分局成功侦破"5.11"特大电信网络诈骗案,赴三省四地打掉两个"跑分"犯罪团伙,捣毁窝点四个,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案资金高达1.05亿元,扣押涉案银行卡及信用卡218张,POS机53台。


2021年5月11日23时许,报案人王某某报案称被人冒充北京市密云区公安局警察以其涉嫌洗钱为由诈骗。青山区公安分局反诈中心在接警后第一时间连夜展开对该案的资金梳理工作,对每个账户展开逐一排查。经过两个月的侦查摸排,一个盘踞于四川、广东的跑分团伙浮出水面,与其有关联的另一个盘踞于安徽的跑分团伙亦展露踪迹。


犯罪嫌疑人分散在全国各地,为避免让案件陷入被动或成为僵局,分局特制定详细抓捕计划,派出四路抓捕组赶赴各地开展对嫌疑人的侦查抓捕工作。四川正值雨季,暴雨天气持续不断,给侦查工作与抓捕工作都带来一定困难,但抓捕组民警不畏艰难,冒雨蹲守,经过两日调查,将窝点位置、人员情况一一掌握。


7月15日7时许,各专案组在同一时间,在不同地点,根据抓捕计划快速启动了抓捕行动。很快捷报频传,四处窝点嫌疑人在还未反应过来时,就被专案组抓获。截至当日17时许,历时十个小时的抓捕,所有嫌疑人全部到案。四个抓捕组陆续抓获主犯及成员13人,当场缴获作案手机40余部、电脑7台,记账本2个、银行卡及信用卡218张、POS机53台。


经初步讯问,该团伙自2021年4月以来,使用自己或他人信用卡、POS机帮助境外诈骗团伙转移赃款,累计帮助洗钱1.05亿元,获利210余万元,串并外地案件300余起。该团伙为逃避打击,通过某聊天软件与境外诈骗团伙联系,并在聊天群内接跑分任务,团伙工资通过线上线下等方式给下家结算工资。


7月16日抓捕组陆续返包,克服连日工作、彻夜审讯的疲惫与车票紧张的困境,在餐车看押嫌疑人,于7月17日中午1时顺利将嫌疑人押解回包。目前13名犯罪嫌疑人均已被青山区公安分局依法刑事拘留。


警方提示:不要因为贪图小利而参与到与资金流转相关的非法活动中,这类行为不仅会泄露个人银行卡持有者的身份信息,还可能会被不法分子利用,成为犯罪分子的帮凶,最终受到法律的严惩。

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